El creador de Finanças Forex, Germn Cardona, foi detido na sala de estar. Germn Cardona Soler apenas sala de casa. Era desconfiado porque viva amenazado de morte de que foi a negócios em Colômbia e a Polônia teve que esperar em frente ao prédio no centro de Valência para encontrarlo. Nada le ligaba con aquella casa, porque o imueble era inscrito um número de uma empresa interpuesta, ao igual que a veintena de imóveis que habam comprovado antes dos agentes até o con o seu paradero. Su imagem saliendo do portal supuso a confirmação de que é um dos buscados por as policas de meio mundo era oculto en Espaa. Natural Market de Valência, sin estudos universitários e con 49 a, Grupo de Mercado de Evolução (EMG), afincada em Panam e que, tras um contrato de investimento inversor no mercado de divisas, ocultaba una estafa de carcter Detecção piramidal em 2008 por la fiscalização de Florida (Estados Unidos). O nome comercial que utilizava era Finanzas Forex. Desde o Estall el caso, Cardona e seus parceiros, de Portugal, até o Equador, as redes de Cardona se estendem por meio do mundo e inclusive, se você é um jacaré com as reuniões de captação de que Slo tenan contratados a siete brokers em todo el mundo, que começou a operar em Japn y terminaban o mercado em Estados Unidos. De lunes a viernes, 24 horas operativos. Alguns dos inversores que acudiram de boa reputação, que oferecem entre 10 e 20 por cento de rentabilidade, viven en Barcelona. Todos foram obrigados a firmar um contrato de 38 pontos, que remitieron a Panam y del que jams recibidos copia firmada. Giorgi Karmanov y su esposa Gala Karmanova acudieron em março de 2008 a una reunion en el hotel Suiza da cidade condal. Todos haba 400 pessoas, todos os conteúdos, gente de muito dinheiro. Haba mucha sensação de euforia no ambiente. Nos presentaron um Jaume Agush, como vice-presidente, e a Santiago Fuentes, que era quem hablaba e convenca, como diretor de Expansin, recuerda Gala. Em abril, em su pgina web, prcticamente nico contacto com inversores, publicitaban que foram ativos eram de 400 millones de dólares. Tambin aseguraban que slo arriesgaban el 5 por cento de lo recobrado em investimentos agresivas sem seguras, mas o resto estava dedicado a comprar inmuebles, oro, caf e trigo, lo que Cardona denominaba materias primas. Em que mais conta com a CNMV cifraba sus clientes em 18720 com uns ativos contables de 121 milhões de dlares e alertas de que esta empresa não haba iniciado no processo de regularização na CNMV tal como como anunciaban. Agora, descubra o segredo do destino para os deparar a Santiago Fuentes e aos inversores que ajudam e promovem até a final uma estafa captando a familiares e amigos para a fraude. Nós estamos apoiando para que nos devolvemos o dinheiro que bronzeie nos estafaron, pedimos que se haga justicia e que nos devolvemos o dinheiro que nos estafaron Dolores Alicia Tquerrez Simbaa dados: Por favor necessito informando sobre meu dinheiro investido no 2011 2011 es urgente estoy Um ponto de perder minha casa que represente todo meu patrimonio, os cuentos de trabalho sacrificados, o que é o que ganhou o centavo a centavo com muito esforço, DANÇO CON QUE É QUE CONTATO PARA VAS RESPONSÁVEL Por favor, informe-se a comunidade em Espaça, del O pedido de reclamação de mi dinheiro ... não é o devolviendo o dinheiro invertido .. já foi enviado por el 2008, em 2009, o marido falleci ao pouco tempo Estallo a noticia da estafa ... ajuda inusitada e informante ya mar en Espaa como en Estados Unidos, grupos de apoio. Abogados8230me a todas as victimas de esta macro estafa, soy una mas8230gracias por su apoio. Deja um comentario Cancelar respostaFiscala com a pista dos estafadores de pirmide Forex Entregaron até 200 millones en busca de alta renta, pero los tumbaron. Por: Redaccin ELTIEMPO xe01b 23 de setembro de 2012 Cuatro aos despus do escndalo das pirmidas, que sacudem a regra e deixam na quiebra a centenares de famílias llaneras, a Fiscalidade apontar o acelerador para levar a frente a justiça aos responsáveis de Finanzas Forex Um de las captadoras que ms dao causar os bolsillos de incautos inversionistas, assim como registros de aportes superiores aos 200 milhões de pesos por pessoa. Para esto, a Fiscalidade 43 Seccional da Unidade de Delitos contra o Património Econmico en Villavicencio é um exvectorial para as vctimas de la millonaria estafa em la regin a que denuncien, toda a vez que é um problema de que as investigações arrojan que foram ms de 100 los Timados en la Orinoquia, no ms de 10 se han atrevido a denunciar. No han denunciado porque les da pena ou porque o mantienen com a esperança de que seja pago, disse que é um dos autores de uma questão. A travs de las denuncias a Fiscal adelanta investigacin preliminar por el delito de captação de pessoas em busca de ms pruebas contra uma mulher na selva como o motor do engao no pas de Finanzas Forex - creada por el espaol Germn Cardona-, A travs de fachadas de las firmas Mercado de Mercado da Evolução Inc. Rede de Mercado Forex e BMC World Business Inc. con tentculos en Panam. Las denuncias salpican a Beatriz Zamora Tamayo como uma das artes gráficas da estafa. De fato, as vctimas sealan a Zamora como a pessoa que está organizada no hotel Santa Brbara - en la va a Acacas-en-a-la-voz de ganar una rentabilidad de entre 15 y 20 por cento e ademas, reciba la plata en Um escritório em El Barzal. Juan Meyer Sua Velandia, quem protagonizou os quadros digitais, disse-lhe: Llano Sie7edas que a Beatriz Zamora le entreg 205 milhões de pesos e que partes de este monto le dio las escrituras de su casa del barrio San Benito, de Villavicencio , Avaluada em 70000.000 de pesos. Tambin hay testimonios que sealan a un programador electrnico de apellido Ramrez como o homem que registraba os movimentos da firma em um portal de Internet (finanzasforex). Conheça as vírgulas da Fiscalidade que busca a estafa de Finanças Forex no quede impune. Me dejaron na calle Juan Meyer Sua trabalhaba vendendo produtos de medicina natural quando uma cliente é conhecida por Finanzas Forex para multiplicar sus ahorros. Me mostre uma Beatriz Zamora e participe da reunificação no hotel Santa Brbara. Eu disse que é o que é o que é o que você quer? El ahorro era de 100.000 dlares (200 milhões de pesos). Han pasado quatro aos y o capital nem os interesses aparecidos, dados. Para reunir o dinheiro, Sua sala de negócios, as Escrituras de Sustentáveis, as economias como os departamentos de férias, de negócios e de negócios. Adems, un hermano suyo, Jos, entreg 40 millones. Agora, Juan lucha por recuperar legais e casa da confiança da família. Convençao em São Paulo La Fiscalía conta com informações sobre uma convenção realizada por Finanças Forex em São Paulo (Brasil) a que foram invitados entre 1.500 y 2.000 inversionistas de diferentes partes do mundo, entre eles unos 400 procedentes de Villavicencio, Bogotá, Neiva y Pasto, onde a empresa tena oficinas. Juan Meyer Sua, quem esteve em todos, lembrou-se de que todos os que ficaram estão perdendo o dinheiro. Haba gente de Filipinas, Espaa, Venezuela y Panam, disse Sua. REDACCIN LLANO 7 DAS
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